LA GESTIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO

Il modulo mira a fornire le conoscenze relative alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e approfondisce l'impatto degli obblighi che ne derivano. Viene analizzata la modalità di redazione del documento di analisi del grado rischio della clientela. Viene analizzata l'operatività relativa all'acquisizione di un nuovo cliente (Identificazione/registrazione dell'incarico/Analisi del Rischio/impostazione del controllo costante) e dei documenti che devono essere redatti e conservati per la verifica da parte degli organi competenti. Viene analizzata l'operatività relativa alle operazioni poste in essere dai dai clienti da cui possono nascere obblighi per lo studio in materia di antiriciclaggio (registrazione dell'incarico/Analisi del Rischio/impostazione del controllo costante). Vengono analizzate le modalità di segnalazione alle autorità competenti relativamente alle violazioni dell'uso dei contanti oltre la soglia prevista dalla normativa e alla segnalazione di operazioni sospette. Il corso può essere offerto nuovamente allo stesso livello di difficoltà, ma arricchito con nuovi argomenti. Questa modalità permetterebbe agli studenti non solo di rafforzare e ampliare la loro conoscenza del programma, ma anche di adattarsi in modo continuo ai frequenti cambiamenti normativi tipici di questo settore. Ciò offre ai partecipanti la possibilità di rafforzare e approfondire la loro conoscenza del software, senza dover affrontare un incremento nella difficoltà del corso. L'implementazione di questa metodologia di apprendimento graduale si rivela particolarmente vantaggiosa per offrire agli studenti un percorso formativo ininterrotto e calibrato sulle dinamiche del mondo professionale, un ambito in cui la legislazione è in costante evoluzione. Tale approccio li aiuta a coltivare competenze fondamentali, preparandoli efficacemente ad affrontare sfide lavorative di maggiore complessità.

DURATA DEL CORSO: 8/8h

METODOLOGIA/E: Aula in presenza / Aula virtuale

CALENDARIO CORSI Finanziati (Codice inseribile nel campo "Cerca il corso": GEST-ANTI)

CALENDARIO CORSI a pagamento (Codice inseribile nel campo "Cerca il corso": GEST-ANTI)

DATI ORGANIZZATIVI:

- Modalità di erogazione: la metodologia formativa si concentra sull'abbinamento di lezioni teoriche a esercitazioni pratiche, ponendo particolare attenzione sul lavoro diretto con il software gestionale. Questa combinazione permette ai partecipanti di applicare concretamente quanto appreso, favorendo l'assimilazione delle conoscenze attraverso l'esperienza pratica. L'uso del gestionale durante le esercitazioni consente di sperimentare direttamente le funzionalità del software, consolidando così la comprensione dei partecipanti. Per rendere l'apprendimento ancora più efficace e pertinente, vengono regolarmente introdotti casi di studio ed esempi realistici. Questi esempi mostrano come le funzioni del gestionale possano essere impiegate in situazioni lavorative concrete, aumentando la rilevanza delle competenze acquisite per gli ambienti professionali. Questo approccio pratico, che collega la teoria con l'applicazione pratica, assicura che i partecipanti possano non solo imparare le funzionalità del gestionale, ma anche comprendere come utilizzarle efficacemente nel contesto del loro lavoro quotidiano. A fronte di specifiche esigenze e/o necessità di ordine interno/organizzativo o esterno/ambientale è prevista la possibilità di affiancare/sostituire tale metodologia con modalità operative di Docenza che fanno riferimento all'utilizzo dei tipici strumenti della formazione a distanza sincrona. - Strumenti didattici: pc/slide, presentazioni e/o supporti video eventuali

CONTENUTI:

a. ASPETTI NORMATIVI b. PROCEDURA OPERATIVA: L' AUTOVALUTAZIONE c. LA REGISTRAZIONE DEGLI INCARICHI DEI CLIENTI E LA VALUTAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO d. I MODELLI DI ADEGUATA VERIFICA E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO COSTANTE

ATTESTAZIONE: Attestato di partecipazione nominativo.