LA GESTIONE DELL’ANTIRICICLAGGIO
Il modulo mira a fornire le conoscenze relative alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e approfondisce
l’impatto degli obblighi che ne derivano.
Viene analizzata la modalità di redazione del documento di analisi del grado rischio della clientela.
Viene analizzata l’operatività relativa all’acquisizione di un nuovo cliente (Identificazione – registrazione dell’incarico – Analisi del Rischio – impostazione del controllo costante) e dei documenti che devono essere redatti e conservati per la verifica da parte degli organi competenti.
Viene analizzata l’operatività relativa alle operazioni poste in essere dai dai clienti da cui possono nascere obblighi per lo studio in materia di antiriciclaggio (registrazione dell’incarico – Analisi del Rischio – impostazione del controllo costante).
Vengono analizzate le modalità di segnalazione alle autorità competenti relativamente alle violazioni dell’uso dei contanti oltre la soglia prevista dalla normativa e alla segnalazione di operazioni sospette
DURATA DEL CORSO:
8/8h
METODOLOGIA/E:
Aula in presenza / Aula virtuale
CALENDARIO CORSI Finanziati (Codice inseribile nel campo "Cerca il corso": GEST-ANTI)
CALENDARIO CORSI a pagamento (Codice inseribile nel campo "Cerca il corso": GEST-ANTI)
DATI ORGANIZZATIVI:
- Modalità di erogazione: docenza frontale ed esercitazioni. A fronte di specifiche esigenze e/o necessità di ordine interno/organizzativo o esterno/ambientale è prevista la possibilità di affiancare/sostituire tale metodologia con modalità operative di Docenza che fanno riferimento all’utilizzo dei tipici strumenti della formazione a distanza sincrona.
- Strumenti didattici: pc/slide, presentazioni e/o supporti video eventuali
CONTENUTI:
a. ASPETTI NORMATIVI
b. PROCEDURA OPERATIVA: L’ AUTOVALUTAZIONE
c. LA REGISTRAZIONE DEGLI INCARICHI DEI CLIENTI E LA VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO
d. I MODELLI DI ADEGUATA VERIFICA E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO COSTANTE
ATTESTAZIONE: Attestato di partecipazione nominativo.